KYC Pro Plus

KYC Pro Plus the most advanced compliance app

Download it now from app stores, don't risk your business...

Google Play App Store

Mobile Compliance Solution for Industries

Who should use the practical and easy-to-use KYC Pro Plus Mobile MASAK Compliance App?

Yetkili Müesseseler

Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler MASAK Düzenlemelere uymak zorundadırlar

MASAK mevzuatına uymayan yetkili müesseseler ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalıyor

Neden Uyum Önemli?

Yetkili müesseseler sektörü MASAK tarafından orta-yüksek riskli sektör olarak değerlendiriliyor

Yüksek hacimli işlem yapılması
Birçok ülke para birimi ile değişim yapılabilmesi
Kayıt dışı para ve değer transferi riski
Kaçakçılık ve terör finansmanı vakalarında suistimal edilme olasılığı
A grubu yetkili müesseseler için uyum programı oluşturma zorunluluğu

Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları (KMAK)

Kıymetli maden aracı kuruluşları MASAK Düzenlemelere uymak zorundadırlar

MASAK mevzuatına uymayan kıymetli maden aracı kuruluşları ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalıyor

Neden Uyum Önemli?

Kıymetli maden aracı kuruluşları MASAK tarafından orta-düşük riskli sektör olarak değerlendiriliyor

Yetkili müesseselerle benzer risk unsurlarına sahip
Risk geçişkenliği nedeniyle dikkat gerektiriyor
Mevzuata uyum, olası kara para aklama ve terör finansmanı risklerini önler
Düzenli kontrol ve raporlama, uyum düzeyini korur

Kuyumcular

Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler MASAK Düzenlemelere uymak zorundadırlar

MASAK mevzuatına uymayan kuyumcular (Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler) ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalıyor

Neden Uyum Önemli?

Kuyumculuk sektörü MASAK tarafından orta-yüksek riskli sektör olarak değerlendiriliyor

Yüksek tutarda nakit işlemler
Kara para aklama ve terör finansmanı riski
Dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı gibi suç gelirleri riski
Son dönemde artan denetimler ve yaptırımlar

Emlakçılar, Gayrimenkul Danışmanları

Ticaret amacıyla taşınmaz alım satım ve kiralanmasıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler MASAK Düzenlemelere uymak zorundadırlar

MASAK mevzuatına uymayan emlakçılar (Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler) ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalıyor

Neden Uyum Önemli?

Emlakçılık sektörü MASAK tarafından orta-yüksek riskli sektör olarak değerlendiriliyor

Yüksek hacimli ve vekâlet ile yapılabilen işlemler
Gayrimenkul alımı yoluyla kara para aklama riski
Konut satışlarında yıllık 1 milyonun üzerinde işlem hacmi
Kara para aklama ile bağlantılı hemen tüm öncül suçlarda kullanılma potansiyeli
Son dönemde artan denetimler ve sıkılaştırılmış tedbir yükümlülükleri

Galerici ve Araç Kiralama Şirketleri

İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ve kiralanmasıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler MASAK Düzenlemelere uymak zorundadırlar

MASAK mevzuatına uymayan galerici ve araç kiralama kuruluşları (İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ve kiralanmasıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler) ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalıyor

Neden Uyum Önemli?

Galerici ve Araç Kiralama sektörü MASAK tarafından orta riskli sektör olarak değerlendiriliyor

Otomobil ticareti, geleneksel kara para aklama yöntemleri arasında yer alıyor
Hırsızlık, yağma, sahtecilik gibi suç gelirlerinin aklanmasında kullanılma riski
Araç devir işlemlerinde aracı kullanma zorunluluğu olmaması
Yüksek tutarlı işlemlerin nakit ve hızlı şekilde yapılabilmesi
Denetim ve güvenli ödeme sistemleriyle risk azaltılsa da dikkat gerektiriyor